Interpelacja w sprawie wykorzystania bankowości elektronicznej do prania brudnych pieniędzy
Szanowny Panie Ministrze! W raporcie FATF Financial Action Task Force on Money Laundering zatytułowanym ˝Raport on Money Laundering Typologies 19992000˝ z dnia 3 lutego 2000 r szczególną
uwagę poświęcono zagadnieniu wykorzystania bankowości elektronicznej zwanej także online banking w procederze prania brudnych pieniędzy Zdaniem ekspertów FATF ograniczenie osobistego
bezpośredniego kontaktu pomiędzy klientem a pracownikiem banku wzrost anonimowości klientów stwarzają istotne zagrożenie dla przejrzystości operacji finansowych W konsekwencji online banking
znajduje już według ekspertów FATF zastosowanie w praniu pieniędzy W związku z powyższym postuluje się wprowadzenie określonych środków i procedur które miałyby ograniczyć ten proceder W
szczególności min proponuje się
1 zaostrzenie procedur w zakresie identyfikacji klientów w celu zapewnienia że w szczególności nie będą zakładane ˝anonimowe˝ rachunki;
2 ustanowienie nowych... czytaj całość
- Interpelacja w sprawie prywatyzacji Okręgowego Przedsiębiorstwa Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Głownie
- Interpelacja w sprawie poliklinik MSWiA na przykładzie byłego woj. zamojskiego
- Interpelacja w sprawie potwierdzenia legalności wysiedlenia ludności niemieckiej i konfiskaty jej mienia na ziemiach odzyskanych - ponowna
- Interpelacja w sprawie Gorczańskiego Parku Narodowego
- Interpelacja w sprawie tabeli stawek wynagradzania nauczycieli z tzw. absolutorium wyższej uczelni